IGLOO Corporation — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

이글루시큐리티/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤컨벤션홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표  승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안  : 이사 선임의 건     3 - 1 사내이사 조창섭 선임의 건     3 - 2 사내이사 이민섭 선임의 건     3 - 3 사외이사 김재근 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 부의안건중 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건' 가결시 사명은 '이글루시큐리티'에서 '이글루코퍼레이션'으로 변경됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창섭	1966-10	3	재선임	現) (주)이글루시큐리티 사업총괄 부사장
이민섭	1968-08	3	재선임	現) (주)이글루시큐리티 ICT사업부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재근	1956-11	3	재선임	現) (주)이글루시큐리티 사외이사	現) ㈜ 유니온커뮤니티 (사외이사)