IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

이지스레지던스리츠/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워(전경련회관) 3층 '데이지' 회의실
4. 의안 주요내용		보고의안 -영업보고, 감사보고 결의의안 - 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 - 제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건 - 제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건 - 제5호 의안: 차입 계획 승인의 건 - 제6호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건 - 제7호 의안: [특별결의] 정관 일부 개정 승인의 건 - 제8호 의안: 이사 선임의 건 - 제8-1호 의안 : 이사 박영희 선임의건 - 제8-2호 의안 : 이사 김연희 선임의 건 - 제8-3호 의안 : 이사 정현섭 선임의 건 - 제9호 의안: 감사 선임의 건 - 제9-1호 의안 : 감사 이익재 선임의 건 - 제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건 - 제11호 의안:제7기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 1월 15일 ※제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영희	1975-01	3	재선임	(2020 ~ 현재) 당사 대표이사 (2020 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 사무장 (2007 ~ 2020) 법무사 정택근사무소 사무장
김연희	1980-12	3	재선임	(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사 (2021 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 팀장 (2015 ~ 2020) 주식회사 피데스에셋 과장
정현섭	1980-11	3	재선임	(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사 (2016 ~ 현재) 세무법인 신안 세무사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이익재	1981-06	3	신규선임	비상근	(2013 ~ 현재) 안세회계법인 이사 (2009 ~ 현재) 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	65,880,035,980