IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 21, 2025

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第六次独立董 事专门会议于 2025 年 8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 8 月 20 日 以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由独 立董事张本照先生主持。

二、会议审议情况

以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效 的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本 着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司与特定对象签订附条件生效的《股票认购协 议》暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的事项进行了审议，形成意见如下：

1、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了 2025 年度向特定对象发行股 票构成关联交易的事项有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资 料。基于独立判断，我们认为公司 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易符合公司 发展战略，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。

2、公司 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易事项审议、决策程序符合相关规 定，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意将《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议> 暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在公司 董事会审议后提交股东会审议。

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