IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 22, 2022

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2022-038

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 11 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022 年 8 月 21 日以现场和“讯飞听见” 视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、江 涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议， 会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。 《2022 年半年度报告全文》见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2022 年半年度 报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

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