IFLYTEK CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 11, 2014

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2014-030

科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014 年 7 月 30 日以书面形式发出会议通知，2014 年 8 月 10 日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司 会议室召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议， 会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文 及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金 安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有 资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关程序符 合相关法律法规的规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券

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报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月十二日

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