IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年的工作中，勤勉 尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2013年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2013年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案， 与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

1、出席董事会、股东大会情况如下：

董事会召开次数	董事会召开次数			股东大会召开次数
			8		5
亲自出席次数	委托出席次数		是否连续两次未亲自出席会议
		缺席次数		亲自出席次数
8	0	0	否	4

2、出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	提名委员会
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
2	2	2	2

作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公 司的治理情况、长效激励机制建立等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎 决策提供了支持。

二、发表独立意见情况

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报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公 正地行使表决权，对关联交易、收购股权、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见， 具体情况如下：

时间	届次	事项
2013年1月29日	第二届董事会第二十九次会议	《关于日常关联交易的事先认可函》
		《关于公司日常关联交易的独立意见》
2013年4月8日	第二届董事会第三十次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》
		《关于2012年度高管薪酬的独立意见》
		《关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见》
		《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》
		《关于日常关联交易的事先认可和独立意见》
		《关于2012年度利润分配预案的独立意见》
		《关于调整公司股权激励计划期权数量和授予对象的独立意见》
2013年6月24日	第二届董事会第三十一次会议	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》
		《关于公司股权收购交易事项的独立意见》
		《关于日常关联交易的事先认可函一》
		《关于日常关联交易的事先认可函二》
		《关于日常关联交易的独立意见》
2013年8月8日	第二届董事会第三十二次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
		《关于2013年中期利润分配预案的独立意见》
2013年9月30日		《关于日常关联交易的事先认可函》
		《关于日常关联交易的独立意见》
2013年11月23日	第二届董事会第三十四次会议	《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、期权数量进行调整的独立意见》
		《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>首次授予第一个行权期可行权的独立意见》

		《关于公司日常关联交易的事先认可函》
2013年12月6日
		《关于公司日常关联交易的独立意见》
	第二届董事会第三十	《关于日常关联交易的事先认可函》
2013年12月11日
	五次会议	《关于日常关联交易的独立意见》
	第二届董事会第三十
2013年12月25日		《关于董事会换届选举的独立意见》
	六次会议

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查：对公司经营管理和内部控制制度的建设和执 行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的 重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中 发表专业意见。

2、信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露 管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、 完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对 相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公 司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

3、关注现金分红及其他投资者回报情况：公司实施了2013年中期利润分配方案，以 现金分红方式分配的利润超过2013年中实现的可供分配利润的20%，符合《公司章程》及 制定的《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》相关规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。

四、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关 规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二 级市场上买卖公司股票获利。

五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况。

• 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。

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• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

E-mail：ahjylj@vip.163.com。

在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合 法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定 和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重点关注关联交易、现 金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的 建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、 健康发展。

独立董事：李健

二〇一四年三月十六日

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