IFLYTEK CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Aug 24, 2012

国元证券股份有限公司

关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

为全资子公司提供担保的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽科大讯飞信息科技 股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就科大讯飞为全资子公司提供 担保事项进行了核查：

一、担保情况概述

科大讯飞第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于母公司为全资子公司提 供担保的议案》，同意自董事会审议通过之日起至2012年底为全资子公司安徽讯飞智 元信息科技有限公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融 资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），担保总额不超过 人民币5,000万元，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过3年， 具体条款以签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽讯飞智元信息科技有限公司

法定代表人：陈涛

住所：合肥市高新区黄山路616号204室

注册资本：12,213万元人民币

公司经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售，技术服务；系统工程、信息 服务、建筑智能化系统、技术培训、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装

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修装饰工程、安全技术防范工程，景观照明及人工环境工程；电子产品、计算机通 讯设备研发、销售；机电设备销售、安装，五金交电、机械电器设备销售；建筑节 能产品、教学仪器与装备研发、销售；防雷工程，建筑节能工程；教育资源信息咨 询。

截止2012年6月30日，安徽讯飞智元信息科技有限公司资产总额为39,218.84万 元，负债总额为21,229.48万元，资产负债率54.13%，净资产为17,989.36万元，2012 年1 -6月营业收入为13,849.99万元，利润总额为732.58万元，净利润为718.77万元。 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末公告日，公司累计对外提供担保金额为零，也无逾期对外担保情 况。 经核查，本保荐机构认为：科大讯飞为全资子公司提供担保的议案已经公司第 二届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必 要的程序，本保荐机构对科大讯飞为全资子公司提供担保事项无异议。

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公 司为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 王 晨 高 震----- End of picture text -----

保荐机构：国元证券股份有限公司

年 月 日

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