IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事 关于公司2012 年度非公开发行股票及关联交易的事先认可函

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议将于2012 年8 月23 日召开，会议拟审议公司本次非公开发行股票的 相关议案。在本次非公开发行中，公司控股股东暨实际控制人成员刘庆峰先生、 陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生参与认购本次非公开发行的股票，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票涉及关联交易。

根据有关规定，我们作为公司的独立董事现发表意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次非公开发行股票及 关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。 基于独立判断，我们认为本次公司非公开发行股票及关联交易的相关议案符合国 家有关法律、法规和政策的规定，符合上市长远发展规划和社会公众股东的利益。 因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。

独立董事：俞能宏、钱进、李健、潘立生 二○一二年八月二十二日

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