IFLYTEK CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Aug 2, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-030

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2012 年 7 月 22 日以书面形式发出会议通知，2012 年 8 月 1 日以现场和通讯表决同时进行 的方式在公司会议室召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中张大春先生、毛昌 民先生以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席张大春先生主持，本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<未来三年（2012-2014 年） 股东回报规划>的议案》。

本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情 况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持 了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益 的情形。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九会议决议

特此公告。

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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会 二〇一二年八月二日

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