IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-004

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2012 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2012 年 2 月 25 日以现场和通讯表决同时进行 的方式在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中王仁华先生、唐 斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与安徽工程大学合作办学的议案》。 董事会同意公司与安徽工程大学合作办学，公司出资 8400 万，占合作办学实体安徽工 程大学机电学院 70%股权，授权公司管理层具体办理实体设立及办学相关手续。该项目不 仅本身具有持续稳定的经济收益，同时也能为公司未来研发团队进行规模化的储备，为公 司有效降低研发成本创造有利条件。

具体详见公司《对外投资公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年二月二十八日

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