IFLYTEK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 30, 2008

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2008-013

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008年7月 28日召开，会议决定于2008年8月16日召开公司2008年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008年8月16日上午9：30

• 2、召开地点：安徽省合肥市高新开发区黄山路616号科大讯飞二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2008年8月11日

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

• 2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

• 3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

• 4、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；

• 5、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》；

• 6、审议《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司相关董事会、监事会审议通过，内容详见公司2008年7月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届 董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象：

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• 1、截止2008年8月11日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员

• 3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

• 1、登记时间：2008年8月15日（上午9：30-12：00，下午13：30-17：00）；

• 2、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

• （2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法 定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登 记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2008年8 月15日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

• 2、会议登记联系方式：

联系人：徐景明、杨锐

联系电话：0551-5331880

传 真：0551-5331802

地 址：安徽省合肥市高新开发区黄山路616号

邮政编码：230088

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年七月三十日

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2008年8月16日召 开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在 赞成和反对都打√，视为废票）

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
议案2	《关于修改公司董事会议事规则的议案》
议案3	《关于修订公司监事会议事规则的议案》
议案4	《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
议案5	《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
议案6	《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期： 有限期限：自签署日至本次股东大会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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