IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 19, 2016

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2016-027

科大讯飞股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格 波动，保护投资者利益，经申请，公司股票已于 2016 年 3 月 16 日开市起停牌。

鉴于筹划的事项为拟收购北京乐知行软件有限公司股权，可能构成发行股份购买资产 事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 3 月 23 日上午开市起继续停牌。该事项后确定为 发行股份购买资产事项，独立财务顾问为国元证券股份有限公司，经公司申请，公司股票 自 2016 年 3 月 30 日上午开市时起继续停牌。上述具体内容详见公司分别于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 3 月 30 日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-018） 及《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-021）。

公司分别于 2016 年 4 月 6 日、2016 年 4 月 13 日、2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发 行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-022、2016-024）及《关于筹划发行 股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2016-026）。

目前，公司及相关中介机构正全力推进发行股份购买资产事项，对标的公司资产的尽 职调查和审计、评估工作正在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审 议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据 相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公 告。

公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

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科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十日

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