IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 14, 2016

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2016-026

科大讯飞股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格 波动，保护投资者利益，经申请，公司股票已于 2016 年 3 月 16 日开市起停牌。

鉴于筹划的事项为拟收购北京乐知行软件有限公司股权，可能构成发行股份购买资产 事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 3 月 23 日上午开市起继续停牌。该事项后确定为 发行股份购买资产事项，财务顾问为国元证券股份有限公司，经公司申请，公司股票自 2016 年 3 月 30 日上午开市时起继续停牌。上述具体内容详见公司分别于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 3 月 30 日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-018） 及《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-021）。

公司分别于 2016 年 4 月 6 日、2016 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事 项的进展公告》（公告编号：2016-022、2016-024）。

自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。独立财务顾问及法律顾 问进行尽职调查，审计、评估机构对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估。鉴于 本次发行股份购买资产事项的尽职调查及审计、评估工作尚未完成，本次交易涉及的问题 仍需进行大量的协调、沟通和确认工作，相关方案的内容仍需要进一步商讨、论证和完善， 公司无法按原预计时间披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 －上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。为确保披露的信息真实、准 确、完整，保障发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者 利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本 次发行股份购买资产的各项工作，承诺争取于 2016 年 5 月 16 日前披露符合《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发

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行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购 买资产预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进 情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易 所同意的，公司股票将于 2016 年 5 月 16 日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日 起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司 承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或 报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发 行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事 项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司会根据有关 规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展情况公告。

公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月十五日

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