IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 4, 2015

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2015-009

科大讯飞股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“讯飞”）与北京京东尚科信息技术有限公司（以 下简称“京东”）于2015 年3 月4 日签署《投资合作协议》，拟共同投资人民币15,000 万元设立讯京信息科技有限公司（以下简称“公司”），其中，讯飞出资人民币8,250 万元， 占注册资本的55%。

本次对外投资事项在总裁对外投资权限内，无需履行董事会及股东大会审批程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

名称：北京京东尚科信息技术有限公司

住所：北京市海淀区杏石口路65 号西杉创意园四区11 号楼东段1-4 层西段1-4 层 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：刘强东

注册资本：26,000 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电脑动画设计；批发电子产

品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

讯飞与京东不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

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讯飞以货币出资8,250 万元，占注册资本的55%，将持有标的公司55%的股权；京东 以货币出资人民币6,750 万元，占注册资本的45%，将持有标的公司45%的股权。 资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：讯京信息科技有限公司

注册资本：15,000 万元

注册地址：北京大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路19 号朝林广场A 座28 层

经营范围：计算机信息技术服务；电子产品、计算机通讯设备的研究、开发及销售； 嵌入式计算机软硬件开发、销售；网络工程，通信工程；信息技术咨询，技术服务；批发、 零售五金交电、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备

公司类型：有限责任公司

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后 的为准。

四、对外投资合同的主要内容

双方本着平等互利的原则，通过友好协商，对共同推动智能家居业务方向发展达成共 识，同意在中国北京市共同投资设立讯京信息科技有限公司。主要内容如下：

1、投资金额：15,000 万元。

2、支付方式：讯飞认缴的首期出资额人民币5500 万元及京东认缴的首期出资额人民 币4500 万元于公司成立之日起30 日内足额缴纳；讯飞认缴的剩余出资额人民币2750 万 元及京东认缴的剩余出资额人民币2250 万元于2016 年12 月31 日前足额缴纳。

3、董事会与管理层：公司设立董事会，由5 名董事组成，其中科大讯飞委派3 名董 事，京东委派2 名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人， 任期三年，董事长人选由讯飞推荐，经董事会半数以上成员选举产生。公司的管理形式为 董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人，任期三年，由董事会聘任或解聘。总 经理对董事会负责，并列席董事会会议。总经理人选由京东推荐的人选担任。

4、经营期限：公司的经营期限为 20 年。公司的成立日期为公司营业执照签发之日。 如经营期限届满，股东会决定延长经营期限的，应提前6 个月办理相关手续。

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5、运营支持：讯飞应协助公司进行技术研发，协助公司设计智能家居领域有关技术 解决方案。京东须协助公司进行产品设计、硬件设计研发，提供供应链管理、仓储物流、 营销支持及销售渠道，提供基于智能云的智能家居中控功能，推广产品相关的应用程序， 推广公司产品及解决方案。

6、合同的生效条件和生效时间：经各方当事人签署并盖章后成立。

五、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在社会信息化、网络化和智能化的发展趋势下，通过综合智能控制和管理的全新家居 体验具有广阔的发展前景，正日益进入千家万户，深入亿万百姓生活。智能家居对“能听 会说、能理解会思考”的智能语音交互技术具有迫切需求。

作为中国最大的智能语音技术提供商，讯飞在中文智能语音技术领域处于国际领先水 平，并且在智能语音、智能家居软硬件相关领域具有长期的积累和完整的语音交互解决方 案；京东是中国领先的网络零售企业，拥有成熟的销售渠道和客户群体及营销团队。本次 合作双方共同致力于打造专业从事智能家居硬件产品、智能语音中控解决方案及智能家居 平台研发、服务和运营的行业领先企业，有利于实现双方的优势资源互补，对扩大讯飞的 行业影响力，加快业务推广速度，提升讯飞的行业地位和市场规模等综合实力，加速公司 战略实施将发挥积极的作用。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

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