IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jun 24, 2013

国元证券股份有限公司

关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽科大讯飞信息科 技股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经核 查，就科大讯飞使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表如下意见：

一、基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 科大讯飞拟利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品， 增加公司收益。

公司及控股子公司运用闲置资金购买的品种仅限于固定收益型或保本浮动 收益型的理财产品。公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的自 有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第二届 董事会第三十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，尚需 提交股东大会审议。公司股东大会审议通过后，拟授权公司董事长在12个月内， 在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

二、核查意见

综上所述，本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及 监事会均发表了同意的意见，尚需股东大会审议。该事项履行了相应程序，符合 相关法规及《公司章程》的规定。公司自有资金充裕，在保障公司正常经营运作 资金需求下，公司通过购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司 和全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用自有闲置资金购买短期理财产品。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息科技股份有限 公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 王 晨 高 震

保荐机构：国元证券股份有限公司

2013 年 6 月 24 日

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