IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Jul 30, 2008

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2008-014

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 变更部分募集资金项目实施主体的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和 完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）于 2008 年 7 月 28 日召开第一届董事会第九次会议。审议通过了《关于变更部分 募集资金项目实施主体的议案》。

根据经营需要，由科大讯飞下属全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司 （以下简称“讯飞数码”）具体负责实施嵌入式语音软件升级及产业化项目。

讯飞数码为科大讯飞的全资子公司，于 2006 年 4 月 18 日设立，注册资本 为人民币 1,000 万元，注册地为合肥市高新区黄山路 616 号讯飞大厦 301、302 室，法定代表人刘庆峰，经营范围为计算机软硬件、语音数码产品开发、生产、 销售，技术服务等。

鉴于讯飞数码系从事嵌入式语音软件与相关产品的开发、生产和销售的专 业性公司，全面负责公司嵌入式语音软件业务，为便于“嵌入式语音软件升级 及产业化项目”募集资金的使用、核算与管理，将该项目资金 4,839 万元改对 讯飞数码进行增资，由讯飞数码作为实施主体实施该项目。

国元证券股份有限公司作为公司保荐人就变更募集资金项目实施主体的 事项发表意见如下：

科大讯飞将“嵌入式语音软件升级及产业化项目”变更由其全资子公司讯 飞数码实施，未改变募集资金的使用方向和投资内容，符合科大讯飞既有的专 业化子公司业务定位，有利于该项目募集资金的使用、管理与考核评价，不会

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对项目实施造成不利影响；实施主体的变更不影响该募集资金投资项目的实 施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事冯玉琳先生、韩江洪先生、俞能宏先生、倪国爱先生、钱进 先生就该事项发表如下意见：

将“嵌入式语音软件升级及产业化项目”变更由其全资子公司讯飞数码实 施，并将该项目资金 4,839 万元增资投入讯飞数码，由讯飞数码按照公司《募 集资金管理办法》的规定进行项目建设与运营。未改变募集资金的使用方向和 投资内容，符合科大讯飞既有的专业化子公司业务定位，有利于该项目募集资 金的使用、管理与考核评价，有利于项目实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。我们同意该项议案。

特此公告。

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