IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

May 23, 2008

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2008-003

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整， 并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞” ） 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】476 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发 行相结合方式发行人民币普通股(A 股)2680 万股,每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 12.66 元，募集资金扣除上市费用后净额为人民币 31414.4834 万元。上述募集资金到位情况业经安徽华普会计师事务所验证，并 出具华普验字(2008)第 604 号《验资报告》。

根据募集资金使用的相关规定以及科大讯飞招股说明书披露的有关内容，公 司将以 826 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资的语音搜索电信增值业 务系统扩建项目的资金。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年五月二十三日

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