IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

May 23, 2008

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2008-004

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整， 并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司” ）经中国证券监 督管理委员会证监许可【2008】476 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司 由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方 式发行人民币普通股(A 股)2680 万股,每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 12.66 元，募集资金扣除上市费用后净额为人民币31414.4834 万元。 上述募集资金到位情况业经安徽华普会计师事务所验证，并出具华普验字(2008) 第 604 号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》、 《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定， 公司已在招商银行合肥新站支行、招商银行合肥黄山路支行、中国银行合肥高新 技术产业开发区支行、徽商银行合肥寿春路支行、中信银行合肥新站支行（以下 统称“开户银行” ）开立募集资金专用帐户（以下简称“专户” ） 。

公司与保荐人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券” ）、开户银行 招商银行合肥新站支行、招商银行合肥黄山路支行、中国银行合肥高新技术产业 开发区支行、徽商银行合肥寿春路支行、中信银行合肥新站支行共同签署《募集 资金三方监管协议》 。主要条款如下：

一、公司在招商银行合肥新站支行、招商银行合肥黄山路支行、中国银行合 肥高新技术产业开发区支行、徽商银行合肥寿春路支行、中信银行合肥新站支行 开设募集资金专用帐户，帐号分别为：551900028310703、551900028310801、 496829549988092001、1022301021000259428、7326610182600009957，该帐户仅 用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办

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法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国元证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他 工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合 国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金 专户存储情况。

四、公司授权国元证券指定的保荐代表人王晨、朱焱武可以随时到开户银行 查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有 关专户的资料。

五、开户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元（按 照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应及时 以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

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二○○八年五月二十三日

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