IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-101

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 19 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021 年 12 月 26 日在科大讯飞总部二十一 楼会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、江涛先生、赵旭 东先生、赵锡军先生、刘建华先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议， 会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<投资合作协议书>暨对外 投资的议案》。

根据公司整体战略布局，为满足业务快速发展、经营规模持续扩大的需求，保障公司 长远规划及发展战略实施，同意公司与合肥高新技术产业开发区经济贸易局签署《投资合 作协议书》，投资建设人工智能研发生产基地（一期）项目。项目总投资约 20 亿元，用地 面积约 300 亩，建筑面积约 25 万㎡，其中固定资产投资不低于 10 亿元。详见公司 2021 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于签署<投资合作协议书>暨对外投资的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日