IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-017

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知，2021 年 2 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵锡军先生、赵旭东先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任吴晓如先生为公司总裁的 议案》。

基于六年时间、两轮的“轮值总裁制”实践，为了实现更好的分级管理，使董事长的 精力更多地集中于未来的发展战略与公司核心机制的建设，同时加强人才的培养，经公司 董事长刘庆峰先生提议，公司董事会同意刘庆峰董事长不再兼任总裁职务，并聘任吴晓如 先生为公司总裁，负责公司常规经营管理工作，任期自 2021 年 2 月 8 日起至公司第五届 董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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附：吴晓如先生简历

吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、 “安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010 年国务院政 府特殊津贴。现任公司董事、执行总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、 北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、合肥讯飞读写科技有限公司执行董事、安徽东方讯 飞教育科技有限公司执行董事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事、广州讯飞语畅有限 公司执行董事、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司执 行董事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、科大讯飞华南有限公司监事、北京惠及 智医科技有限公司监事。

吴晓如先生持有公司股份 18,033,790 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及 提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员 之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不 属于“失信被执行人”。

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