IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-001

科大讯飞股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 8 日收到独立董 事张本照先生的辞职报告。张本照先生将于 2021 年 1 月 9 日连续担任本公司独立董事届 满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定， 张本照先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门 委员会中担任的职务，张本照先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三 分之一独立董事。鉴于上述相关规定，张本照先生的辞呈将自新任独立董事填补其缺额后 方可生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过 后，提交公司股东大会选举产生。

张本照先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康 发展发挥了积极作用。公司董事会对张本照先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的 贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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