IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-058

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 21 日以书面形式发出会议通知，2020 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵旭东先生以通讯表决方式出席 会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年第三季度报告全文及 正文》。

2020 年第三季度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2020 年第三季度 报告正文刊登在 2020 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第二期限制性股票激 励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整第二期限制性股 票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

（三）以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第二期限制性股票激励计 划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的公告》。

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同意 2020 年 10 月 28 日向 1,933 名激励对象授出 2,722.42 万份限制性股票，授予价 格为 18.28 元/股。

具体内容详见刊登在 2020 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于第二期限制性股票激 励计划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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二〇二〇年十月二十七日

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