IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-047

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 10 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2020 年 8 月 20 日以现场和讯飞听见视频会议系 统通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生以 通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文 及摘要》。

2020 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2020 年半年度报告 摘要刊登在 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度 存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于募集资金 2020 年半年度存放 与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

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科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日

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