IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 31, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-041

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2020 年 7 月 26 日以书面形式发出会议通知，2020 年 7 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应 参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、刘建华先生以通讯表 决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划预留部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议 特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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二〇二〇年八月一日

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