IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2020-036

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 10 日以书面形式发出会议通知，2020 年 6 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应 参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵旭东先生以通讯表决方式出席会 议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于日常关联交易的议案》，关 联董事刘庆峰先生回避表决；独立董事发表了事前认可与独立意见，保荐机构发表了核查 意见。

具体内容详见刊登在 2020 年 6 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《日常关联交易公告》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加设立募集资金专户的 议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合募集资金项目的实 际业务开展需要，同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中 信银行合肥望湖城支行或招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户。新增募集 资金专项账户仅用于存储、管理本次的部分募集资金，不得用作其他用途。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议 特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==