IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

科大讯飞股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》的有关规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，我们就公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于公司董事会换届选 举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：

公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符 合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、 独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任 何处罚和惩戒。

同意提名刘庆峰先生、刘昕先生、王兵先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡 郁先生、聂小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

同意提名张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生、赵旭东先生为公司第五 届董事会独立董事候选人。

独立董事：舒华英、张本照、赵惠芳、刘建华

二〇一九年十二月二十四日

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