IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Feb 25, 2019

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2019-004

科大讯飞股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2019 年 2 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席 会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。

具体内容详见刊登在2019年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于为全资子公司提供担保的公告》。 独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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