IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2018-046

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2018 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯 表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2018 年度非公 开发行股票方案的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整公司 2018 年度非公开发行股票方案的公告》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞股份有限公司 2018 年 度非公开发行股票预案（修订稿）》。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<科大讯飞股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞股份有限公司2018年度 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司 董 事 会

二〇一八年八月二十日

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