IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2018-023

科大讯飞股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为满足公司业务快速发展需要，根据总裁刘庆峰先生提名，经公司第四届董事会提名 委员会审查通过，董事会同意聘任段大为先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。 段大为先生简历详见附件。

二、独立董事意见

副总裁候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。

同意聘任段大为先生担任公司副总裁。

特此公告。

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附件：段大为先生简历

段大为先生，1972 年 5 月出生，1993 年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位， 1999 年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010 年于美国密苏里州立大学获得 MBA 学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高 级管理职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和 领导经验，曾荣获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”称号，为上海国家会计学院兼职硕士 生导师。段大为先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁 入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。

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