IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2017-061

科大讯飞股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017 年 12 月 24 日以书面形式发出会议通知，2017 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯 表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二期股票期权激励计划 第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

独立董事、监事会就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 详细内容见刊登于 2017 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于公司第二期股票期权激励计 划第二个行权期行权条件未达标予以注销的公告》（公告编号：2017-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议 特此公告。

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