IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2017-062

科大讯飞股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2017 年 12 月 24 日以书面形式发出会议通知，2017 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由 监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二期股票期权激励计划 第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

经核查，公司第二期股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，公司董事会对 激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权 激励》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划（草 案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的 利益，同意公司第二期股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注 销。

详细内容见刊登于 2017 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于公司第二期股票期权激励计 划第二个行权期行权条件未达标予以注销的公告》（公告编号：2017-063）。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月三十日

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