IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2017-043

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 6 月 6 日以书面形式发出会议通知，2017 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应 参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会 议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加设立募集资金专户的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合“智慧 课堂及在线教学云平台项目”的实际业务开展需要，同意公司在招商银行三孝口支行增加 开设募集资金专用账户，新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次部分变更募集资金 实施主体的募集资金，不得用作其他用途。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

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