IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2017-037

科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017 年 5 月 11 日以书面形式发出会议通知，2017 年 5 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应 参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议，会议由监事会 主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“智慧课堂及在线教学云 平台”募集资金项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期， 适应市场发展及公司经营政策的变动，符合公司实际情况和全体股东的利益，有利于募集 资金投资项目的顺利实施，未改变募集资金的使用方向和投资内容，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 实施主体的议案》。

经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施主体，符合公司实际情 况和整体发展规划，有利于公司加快市场布局，增强公司的核心竞争力，提高募集资金使 用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、 项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资

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金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案待提交公司股东大 会审议通过后实施。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十八日

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