IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2016-003

科大讯飞股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016 年 1 月 30 日以书面形式发出会议通知，2016 年 2 月 4 日以现场和通讯表决同时进行的方式在公 司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒 华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会经审议后认为：鉴于徐景明先生因工作调整原因辞去董事会秘书和副总裁职 务，为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，决定聘任江涛先生为公司董事 会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

详细内容见刊登在 2016 年 2 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公 告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

科大讯飞股份有限公司

==> picture [55 x 13] intentionally omitted <==

二〇一六年二月五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==