IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2015-069

科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2015 年 12 月 22 日以书面形式发出会议通知，2015 年 12 月 27 日以现场和通讯表决方式同时进行的方 式在公司会议室召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中高玲玲女士以通讯方式 出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二期股票期权激 励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。 公司监事会对第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单进行了核 查后认为：

公司获授预留股票期权的 18 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定 的激励对象条件，符合《第二期股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股 票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《第二期股票期权激励计划》规 定的获授条件，同意激励对象按照《第二期股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期 权。

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（二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整与中国移动日常关 联交易预计的议案》，关联监事高玲玲回避表决。

经核查，监事会认为：公司调整与中国移动的日常关联交易决策程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

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