IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 25, 2013

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2013-067

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十九次会议 于 2013 年 12 月 18 日以书面形式发出会议通知，2013 年 12 月 25 日以现场和通讯表决同 时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中张大春先生、 毛昌民先生、高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席张大春先生主持， 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 章程》等的有关规定，同意提名高玲玲女士、应勇先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届 监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年十二月二十六日

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附件：非职工代表监事候选人简历

高玲玲女士，1962 年 5 月出生。研究生学历，高级会计师。曾任中国移动通信集团 公司财务部副总经理，现任中国移动通信集团公司内审部总经理兼中国移动有限公司（上 市公司）内审部总经理。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人 员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 应勇先生，1968 年 5 月出生。硕士。曾任科大创新股份有限公司总裁助理，科大智 能科技股份有限公司监事会主席。现任中科大资产经营有限责任公司总裁助理兼董事会秘 书、科大智能科技股份有限公司董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司董事、安徽量 子通信技术有限公司监事。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管 人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

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