IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-056

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议 于 2012 年 12 月 17 日以书面形式发出会议通知，2012 年 12 月 27 日以现场和通讯表决同 时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中王仁华先 生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司关联交易的议案》。

详见刊登于 2012 年 12 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号为 2012-057《关联交易公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

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