IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-050

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议 于 2012 年 12 月 5 日以书面形式发出会议通知，2012 年 12 月 15 日以现场和通讯表决同 时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中唐斌先生 以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席 会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划 预留股票期权授予相关事项的议案》。

内容详见巨潮资讯网及 2012 年 12 月 18 日《证券时报》刊登的《关于首期股票期权 激励计划预留股票期权授予的公告》（公告编号：2012-052）。

• 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的章程修订案。 本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选刘昕先生为公司第二届 董事会董事的议案》。

鉴于公司董事王能光先生已向公司董事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，根 据提名，同意补选刘昕先生（简历详见本公告附件）为第二届董事会董事。

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本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立公司董事会战略委员会 并聘任战略委员会委员的议案》。

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，决定公司董事会增设立董事会战略 委员会。选举以下人员担任董事会战略委员会委员：

刘庆峰、陈涛、苏俊、刘昕、钱进（独立董事）

刘昕自被公司股东大会选举为公司董事起生效。

5、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会战略委员会实施 细则的议案》。

鉴于公司设立董事会战略委员会，相应制定了《董事会战略委员会实施细则》，详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临 时股东大会的议案》。详见公司 2012 年 12 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告 编号：2012-054）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

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附件：刘昕先生简历

刘昕 ，男，41 岁，硕士。曾任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术 组组长、公共事业部客户技术总监，现任中国移动通信集团公司数据部副总经理，兼任盘 古文化传播有限公司董事。刘昕先生不持有本公司股权，与公司的实际控制人、公司现任 及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份 的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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