IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-053

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王能光 先生的书面辞职报告。王能光先生因工作需要原因辞去公司董事职务，王能光先生辞职后， 其不再担任公司任何职务。王能光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达 董事会时生效。

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选刘昕先生为公司第二届董事 会董事的议案》，同意提名刘昕先生为第二届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选 举通过之日起计算，至本届董事会届满。有关情况详见公司 2012 年 12 月 18 日刊载于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公 告编号：2012-050）。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会于近日收到金卫东先生的书面辞职报告，金卫东先生因工作需要原因辞去 公司监事职务。金卫东先生辞职后，其不再担任公司任何职务。金卫东先生的辞职未导致 公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，辞职报告自送达监事会时生效。

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于补选高玲玲女士为公司第二届监 事会监事的议案》，同意提名高玲玲女士为监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之 日起计算，至本届监事会届满。有关情况详见公司 2012 年 12 月 18 日刊载于《证券时报》、

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2012-051）。

本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 在此，公司向王能光先生、金卫东先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十二月十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==