IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-046

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议 于 2012 年 9 月 20 日以书面形式发出会议通知，2012 年 9 月 28 日以现场和通讯表决同时 进行的方式在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中唐斌先生、 王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2011 年关联交易确认及 2012 年关联交易计划的议案》。

关联董事刘庆峰先生对本议案回避表决。

详细内容见 2012 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号为 2012-048《2011 年关联交易确认及 2012 年关联交易 预计公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会 二〇一二年九月二十九日

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