IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-029

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 于 2012 年 7 月 22 日以书面形式发出会议通知，2012 年 8 月 1 日以现场和通讯表决同时 进行的方式在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘庆峰先生、 王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生 主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 本章程的修订需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的章程修订案。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。

• 《公司未来三年（2012～2014 年）股东回报规划》全文见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

本规划需提交股东大会审议。

• 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东

大会的议案》。

通知内容详见 2012 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会 二〇一二年八月二日

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