IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 21, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-022

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议 于 2012 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知，2012 年 5 月 18 日以现场和通讯表决同时 进行的方式在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中王仁华先生、 唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行 权价格及授予对象进行调整的议案》。

鉴于公司已实施了 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，经公司股东 大会授权，公司董事会对首次授予的股票期权行权价格和股票期权数量进行调整。同时由 于 5 名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，其获授期权 应予以注销。经前述调整变化后，首次授予的股票期权行权价格、股票期权获授总数量、 激励对象人数分别调整为 27.07 元、1633.5 万份和 364 人。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对股权激励计划期权数 量、行权价格及授予对象进行调整的公告》。

公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，安徽天禾律师事务所就上述事项发表了 法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇一二年五月二十一日

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