IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2012-009

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2012 年 3 月 21 日以书面形式发出会议通知，2012 年 4 月 1 日在公司会议室召开。应参会 董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度总裁工作报告》。 （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。详细内容见公司 2011 年年度报告。 公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向董事会提交了《独立 董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

2011 年度公司实现年营业总收入 55,701.35 万元，同比增长 27.74%；实现利润总额 14,373.86 万元，同比增长 28.36%；归属上市公司股东的净利润 13,262.89 万元，同比增 长 31.13%。

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

• （四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配

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及公积金转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净 利润 93,425,636.12 元，加年初未分配利润 154,737,673.41 元，减去 2011 年度提取的法 定公积金 9,342,563.61 元，减去已分配 2010 年红利 32,149,800.00 元，可供分配的利润 206,670,945.92 元。公司（母公司）2011 年初资本公积为 266,781,295.42 元，加上本年 增发股票溢价 411,935,978.19 元，减去资本公积转增股本 80,374,500.00 元，2011 年 12 月 31 日资本公积 598,342,773.61 元。

公司本年度进行利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 252,077,251 股为基数， 向全体股东按每 10 股派息 1.5 元（含税），共派发现金红利 37,811,587.65 元。剩余未分配 利润 168,859,358.27 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。转增股 本后公司总股本变更为 378,115,877 股，剩余资本公积 472,304,147.61 元。

本预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》。 本年度报告及摘要需提交公司 2011 年年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2012 年 4 月 6 日《证券时报》和《中国证券报》。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》。

详细内容见 2012 年 4 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2012] 0881 号《募集资金年 度使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度内部控制的自 我评价报告》，公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意 见。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了会审字[2012] 0879 号《内部控制鉴证报告》。

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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• （八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人

• 员 2011 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司 2011 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董

事、监事和高级管理人员 2011 年度薪酬共计 626.6 万元，并授权公司董事长具体执行。 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

• （九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年度社会责任报告》。 本报告详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• （十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构

• 的议案》，独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作 了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度 审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司 2012 年度的财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。

鉴于公司拟订了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟以截止 2011 年 12 月 31 日股份总数 252,077,251 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 股利 1.5 元（含税），共计分配股利 37,811,587.65 元（含税）；同时，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增股份 5 股。

在上述公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后， 公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第 十九条进行如下修改：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币 25207.7251 万元”

现修改为：“公司注册资本为人民币 37811.5877 万元”

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第十九条原文为：“公司股份总数为 25207.7251 万股，公司的股本结构为：普通股 25207.7251 万股，其他种类股零股”。

现修改为：“公司股份总数为 37811.5877 万股，公司的股本结构为：普通股 37811.5877 万股，其他种类股零股”。

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权 董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限 于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年年度股东 大会的议案》。

详见刊登于 2012 年 4 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号为 2012-013《关于召开 2011 年年度股东大会的通 知》。

（十三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更募集资金项目实施地 点的议案》。

详见刊登于 2012 年 4 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号为 2012-014《关于变更募集资金投资项目实施地点 的公告》。

（十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置自有资金投资低 风险理财产品额度的议案》。

详见刊登于 2012 年 4 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号为 2012-015《关于增加闲置自有资金投资低风险理 财产品额度的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议

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特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

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