IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事 关于股票期权激励计划相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激 励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》（上 述三个文件以下简称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为安 徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）的独立董事， 就公司股票期权激励计划的相关事项发表意见如下：

1、鉴于原激励对象刘建围因个人原因离职，其不再符合股票期权的授予条件。 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和 期权数量的议案》，决定对本次授予的对象和期权数量进行调整，首次授予对象从 370 人调整为 369 人，首次授予期权总数从 988.3 万份调整为 986.8 万份。本次调整符合 《管理办法》及股权激励备忘录、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

2、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为 2011 年 12 月 30 日，该授予 日符合《管理办法》、股权激励备忘录以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关 于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获 授股票期权的条件。

因此，我们同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2011 年 12 月 30 日，并 同意调整后的公司股票期权激励计划实际授予激励对象获授股票期权。

独立董事签名：俞能宏、钱进、李健、潘立生

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