IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 19, 2008

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2008-019

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2008 年 9 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2008 年9 月7 日以电话、电子邮件、 短信等方式通知各位董事、监事和高级管理人员，应参加表决的董事13 人，实际表决的董 事13 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。经书面表决形成以 下决议：

一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入 募集资金项目的自筹资金的议案》。

公司以491 万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金491 万元。安徽华普 会计师事务所2008 年7 月21 日出具了华普审字[2008]第716 号《关于安徽科大讯飞信息科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项审核报告》。保荐人国元证 券股份有限公司、独立董事、公司监事会对该置换事项发表了独立意见，并同意该置换事项。

《科大讯飞关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见信 息披露媒体2008 年9 月19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《重大信息内部报告制度》。 公司《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 三、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《控股子公司管理制度》。 公司《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

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