IFLYTEK CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Oct 8, 2012

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的确认和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为安 徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公 司（含子公司）与苏州科大讯飞教育科技有限公司（以下简称“苏州讯飞”）、合 肥科大讯飞教育发展有限公司（以下简称“讯飞教育”）之间2011 年度关联交易、 2012 年度关联交易计划暨日常关联交易事项等进行了认真的核查和落实，基于 独立判断立场，予以事先认可和发表独立意见。

一、关联交易情况

（一）2011 年度，公司与苏州讯飞、讯飞教育之间的关联交易情况如下：

单位：元

				单位：元
公司名称	交易对象	关联交易内容	2011	年度
			合同金额	发生额
科大讯飞	苏州讯飞	技术开发	1,750,000.00	1,302,631.00
	讯飞教育	技术开发	1,600,000.00	1,600,000.00
讯飞智元	讯飞教育	技术开发	950,000.00	297,762.00
合 计		-	4,300,000.00	3,200,393.00

（二）2012 年度预计关联交易类别和金额

单位：元

			单位：元
公司名称	交易对象	关联交易内容	2012 年度
科大讯飞	苏州讯飞	技术开发	4,000,000.00
	讯飞教育	技术开发	4,000,000.00
	讯飞教育	培训	400,000.00
讯飞智元	讯飞教育	技术开发	3,000,000.00
讯飞数码	讯飞教育	培训	100,000.00
合	计	-	11,500,000.00

（三）2012 年1 月1 日—9 月27 日关联交易履行情况

单位：元

公司名称 交易对象 关联交易内 2011 年合同在 2012 年1 月1 日—9 月27 日

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		容	本期发生额	合同金额	发生额
科大讯飞	苏州讯飞	技术开发	348,494.00	3,637,000.00	1,968,268.00
	讯飞教育	技术开发	-	3,650,000.00	2,752,345.00
	讯飞教育	培训	-	200,000.00	142,456.00
讯飞智元	讯飞教育	技术开发	550,778.00	2,100,000.00	1,072,640.00
讯飞数码	讯飞教育	培训	-	15,000.00	8,141.00
合	计	-	899,272.00	9,602,000.00	5,943,850.00

二、独立董事事先认可和独立意见

（一）事先认可

独立董事俞能宏、钱进、李健、潘立生对公司2011 年度上述关联交易及2012 年关联交易计划暨日常关联交易事项认真审核后发表意见如下：

我们对公司与苏州讯飞、讯飞教育之间的关联交易事项进行了充分了解，对 公司2011 年度上述关联交易及2012年关联交易计划暨日常关联交易事项予以核 查，认为上述关联交易均为日常生产经营所需委托技术开发交易，符合国家法律 法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益，予以认可，同意提交公司第 二届董事会第二十五次会议审议。

（二）独立意见

独立董事俞能宏、钱进、李健、潘立生对公司2011 年度上述关联交易及2012 年关联交易计划暨日常关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：

我们对公司与苏州讯飞、讯飞教育之间关联交易事项进行了充分了解，认真 审阅了关联交易协议等相关材料，对公司与苏州讯飞、讯飞教育之间2011 年度 关联交易、2012 年度关联交易计划暨日常关联交易事项予以确认。公司于2012 年9 月28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2011 年关联交易确认及2012 年关联交易计划的议案》，关联董事刘庆峰先生回避表 决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

我们认为上述关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特 别是中小股东利益情况。

独立董事签名：俞能宏、钱进、李健、潘立生

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