IFLYTEK CO.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Jan 27, 2011

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

关于2010 年内部控制的自我评价报告

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东：

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内 部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合企 业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司（下 称“公司”）截至２０10 年１２月３１日内部控制的设计与运行的有效性进行了全面检查， 并作出自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

二、 公司内部控制建立与实施原则

• 1．全面性原则。公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的

• 各种业务和事项。

• 2．重要性原则。公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和关键流程。

• 3．制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成

• 相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

• 4．适应性原则。公司内部控制的建立与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平

• 等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

• 5．成本效益原则。公司在内部控制的建立与实施中，权衡实施成本与预期效益，以合理

• 的成本实现有效控制。

• 三、内部控制制度为以下目标提供合理保证

• 1．保证公司经营符合国家法律法规的要求，企业内部控制等管理制度得到有效遵循；

• 2．建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构，形成科学合理的决策、执行和监督机

• 制，提高经营效率和效果，促进公司发展战略和各项经营目标的实现；

• 3．建立良好的企业内部经济环境，保证财务报告及相关信息的真实、准确和完整，防止、

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及时发现并纠正各种错弊行为，保障公司各项资产的安全。

四、内部控制评价工作的组织实施情况

公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，内部控制评价的 范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，并关注关键业务流程和风险控制点，不存 在重大遗漏。内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定 的程序执行。我们首先要求各单位依照《公司内部控制体系管理手册》等相关制度的要求， 对本单位内控制度的健全性和执行有效性进行自查自纠，然后由公司内审机构组织工作组对 各单位内控运行情况进行检查和评价。评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问题、专题 讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运 行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。最后在对检查结果 进行多次内部沟通、讨论基础上，出具公司内部控制自我评价报告。该报告经公司审计委员 会审核通过并报董事会批准、公布。

五、公司内部控制的基本框架

（一）控制环境

1．公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，建立了股东大会、 董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构，并设立独立董事、董事会秘书 制度。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，其人员 构成均符合议事规则的相关规定，并制定了相应的专门委员会工作细则。股东大会是公司的 权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是 公司的内部监督机构。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事会秘书工 作规定》、《信息披露务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总裁工作细则》等相关规定， 明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机 制。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员能依据相关工作程序，履行职责、 实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三 会”，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资料，“三会”决议的实际执行情况良好。 2010 年度，公司组织部分董事、监事、高级管理人员参加了上市公司董事、监事、董秘和 财务总监培训班，进一步强化和提高了董事、监事、高级管理人员对规范运作与诚信意识的 认识和理解，牢固树立公司规范化运作的理念。在公司治理持续改进方面，公司着重加强董

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事会专门委员会和独立董事在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面的作用， 在公司战略规划、市场分析、公司制度建设等方面，公司充分征求了各位独立董事的意见， 发挥了他们的专业特长，取得良好的效果，提高了公司治理水平和公司决策、管理的科学性。

2．组织机构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定，结合公司实际情况，设置总裁办公室、人 力资源部、财务部、行政部、审计部、证券部、研究院、企业信息化办公室、技术质量部等 部门，设立了合肥讯飞数码科技有限公司、安徽微讯软件技术有限公司、北京中科大讯飞信 息科技有限公司、安徽讯飞智元信息科技有限公司、芜湖讯飞电子科技有限公司、合肥启明 信息科技有限公司、新疆科大讯飞信息科技有限公司7 个全资子公司。

据公司的战略规划，公司职能部门和子公司均制订了中长期规划与年度规划；各职能部门间 职责明确、相互牵制，形成各司其职、相互配合和相互制约的管理体系；公司依照法律法规 及其公司章程等制度、规定，通过严谨的制度安排和职能分配，对子公司的经营、财务、人 员和内控制度建设等重大方面，履行出资人必要的监管职责，维护公司权益。

3．内部审计

公司设立审计部，制定了《内部审计制度》，配备专职审计人员3 人。审计部对董事会审计 委员会负责并报告工作，并依照国家法律法规和该制度的要求，独立、客观地行使内部审计 职权，即对公司及所属子公司内部控制工作进行检查监督，对财务及经营活动进行内部审计， 并提出审计建议。

4．人力资源政策

公司建立了完善的人力资源政策，坚持“以人为本”、“实现员工理想、创造社会价值”的 理念，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全，建立完善的内部职称职等体系， 根据公司经营业绩增长，逐步提高员工待遇，同时建立了畅通的员工沟通渠道。公司制订了 关于人力资源管理的一系列规定，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励与职业生涯 的设计建立了制度保证和体系保障，对员工行为准则以作出了明确规定，提高了员工绩效和 职业化程度，也提高了员工对公司的满意度。

5．企业文化

公司积极倡导“敬业、创新、奋进”的企业精神，重视企业文化建设。公司在物资、行为、 制度和精神等方面有具体规范的内容，也有着明晰的企业使命、愿景和价值观；公司制定了 《企业文化实施办法》等规定，并对企业文化建设实施情况进行定期评估，对各种企业文化 活动给予组织保障和资金等多方面支持。各部门在公司企业文化建设中承担着不同的职责，

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发挥应有作用。公司通过VI 设计展示、员工培训、内外部媒体传播、体育文化活动等形式 宣导企业文化理念，树立企业良好的文化形象。

目前，公司已形成积极向上的企业文化环境以及从理念到行为均比较完善的企业文化体系， 企业文化已得到员工的高度认同，并成为指导公司发展和员工行为的有效力量。

（二）风险评估

公司在制订战略规划与经营预算时，对所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、 财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。公司对经济法律环境、人力资 源、技术创新、财务活动等重要事项中存在的内部和外部风险，建立了收集、识别、评估分 析机制，并采取积极有效的控制措施降低风险或减轻损失，同时根据风险变化情况，及时调 整风险应对策略；针对可能发生的重大风险或突发事件，明确了部门责任、工作程序和监测、 报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度，提高了公司的危机管理控制和 应急处理能力，以保证公司稳定和健康发展。

（三）控制手段

结合风险评估，公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法， 运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控制措施包括：

1.不相容职位分离

公司为了预防并及时发现在经营管理过程中所发生的错误和舞弊行为，在各业务领域均对不 相容职位进行识别与梳理，建立了岗位职责分工制度，确保授权批准、业务经办、会计记录、 财产保管、稽核检查等不相容职务相互分离，机构和职责间形成相互制衡的机制。

2．授权审批控制

公司有完善的授权审批控制体系。《公司章程》、《重大经营决策制度》、《资金审批权限》 等制度，规定了股东会、董事会、监事会及总经理在经营方针及投资计划、重大的资产购置 及出售、募集资金使用、对外担保、关联交易、财务预决算、利润分配等公司重要事务的审 批权限，对于日常经营管理发生的销售业务、采购业务、费用支出等事项采取逐级授权审批 的制度；公司设有专门的部门和岗位来保证所有业务办理均经过适当授权或审批。

3.会计系统控制

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的 财务人员以保证财务工作顺利进行。对子公司的财务实行垂直管理，要求子公司的财务负责 人执行重大事项报告制度。财务部门严格按照公司财务管理制度、财务工作程序，对公司的 财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与

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记录的控制程序，统一实行电算化核算，并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。 会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进 行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确与可靠。根据深 交所对上市公司财务基础工作规范要求,建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和 《外部信息报送和使用管理制度》,规范了财务报告的编制、审核、报送等程序和责任，明 确重要内部信息的披露和传递要求,最大限度地减少财务报告报送的风险。

4．财产保护控制

公司对货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等主要资产建立了管理制度和 相关管理程序，通过上述制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门和完善的记录， 公司通过定期盘点与清查各项资产、与往来单位定期核对与函证等账实核对等措施，确保公 司资产安全。

5．预算控制

公司实施全面预算管理。在《计划管理制度》、《财务预算管理制度》等规定中，明确各 责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并强化预算 约束。批准后的公司年度预算经过逐层、逐期分解后实施，公司管理层和财务、计划等部门 会动态跟踪预算执行情况，及时与预算责任单位沟通或解决预算偏差等问题；公司按月对预 算执行情况进行总结、分析，并根据预算完成情况进行绩效考评管理。

6．运营分析控制

公司设立专门的部门和岗位，对公司运营中产生的业务和财务等信息进行收集、统计与 整理，按月对公司的运营情况进行较为全面的分析，对发现的问题和运营执行偏差找出相关 原因，提出解决或改进办法。 公司制定了《总裁办公会议议事规则》，规定了总裁办公会议 制度，定期讨论有关公司日常经营管中的重要事项。公司还定期和不定期的召开经营计划、 重大项目跟踪等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。

（四）、信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范 围。公司利用现代化内部网络平台，做好信息的筛选、核对、分析、整合，保证公司的制度 更新和重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。各管理层 级、各单位以及员工间实现全方位沟通，及时、有效的控制和解决发现的问题。公司制定了 《内部投诉（信息）反馈处理规定》、《内部举报管理规定》等制度，建立了反舞弊机制， 规定了对舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

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公司要求各部门加强与政府组织、行业协会、中介机构、客户等单位的沟通和反馈，并通过 市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（五）内部监督

公司不断完善公司法人治理结构，公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责， 对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。公司设置有专门的内部审计机构， 制定了《内部审计制度》、《内部控制制度》等文件，在董事会审计委员会领导下，依法独立 开展内部审计工作，定期、不定期对公司的财务收支、生产经营活动进行审计监督，对公司 及控股子公司内部控制的有效性进行检查评价，并积极提出改善经营管理的建议。

六、重要的内部控制活动

1．资金管理

（1）融资事项。 公司融资渠道主要通过银行借款、发行股票等方式。公司《重大经营 决策制度》对融资事项、权限分别进行了规定，由总裁、董事会、股东大会按批准权限分级 进行。

（2）投资事项。公司通过《重大经营决策制度》、《对外投资管理制度》等文件，对投 资的基本原则、范围、决策权限及审议程序、投资事项研究评估与论证、投资计划的进展跟 踪、实施、检查和监督等事项进行明确。公司的投资行为和决策程序均符合《公司章程》、 《对外投资管理制度》的相关规定。为规范理财产品业务，公司制订了《理财产品业务管理 制度》，明确规定理财产品的操作要求，规范了审批权限、信息披露、信息保密及风险报告 等程序，以提高闲置资金的使用效益。

（3）货币资金控制。公司依照国家财经制度和本公司财务管理办法，进行公司的货币 资金管理工作，包括货币资金管理职责分工、银行帐户管理、现金管理、票据管理、银行印 鉴管理、收付款程序等均严格遵章执行。

公司制订了《资金审批权限》、《财务支出与报销规定》、《差旅费报销规定》、《财务预算 管理规定》等制度，对公司的费用预算、授权审批、借支与报销程序等进行了明确规定，公 司财务部在办理货币资金收付时，均按照上述规章制度执行。2010 年度，公司不断加强网 上银行安全措施，有效防范了货币资金管理风险。

（4）募集资金管理。根据国家法律法规和证交所要求，公司制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金的存储、使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督做出了明确规 定；会同保荐机构与募集资金专储银行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用 募集资金。在日常支付中严格按管理办法办理各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向。

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每个季度结束后，由内审部门检查募集资金存放和募投项目的进展情况，按时向公司管理层 和董事会报告专项检查结果。

2．采购业务管理

公司对供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与 审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款、存货领用、存货保管、存货记录、存货报 废与处置等流程和授权审批等事宜，均在相关制度中予以明确。公司的供应商评估、采购、 货物验收和存货仓储保管由不同的部门执行，保证了不相容岗位的相互分离。公司建立了电 子采购平台系统，要求各单位采购业务均通过该平台公开发布信息和进行询比竞价，并制定 了标准化的采购合同版本。公司成立由采购、财务和质量等部门组成的招标工作组，对重要 采购项目进行评审、监督；公司审计部定期或不定期的对采购制度或流程的执行有效性等情 况进行审查与评估。上述措施有效降低了采购成本，避免了采购舞弊现象的滋生，增强企业 的市场应变能力和竞争能力。

3．资产管理

公司通过《固定资产管理制度》、《物资进出门管理规定》、《低值易耗品管理规定》、《计 算机软件著作权管理办法》和《专利管理办法》等管理制度，建立了存货、固定资产和无形 资产的归口分级管理、岗位责任制度，对资产申购、购置、验收、使用与维护保养和处置权 限等作出了了明确规定， 并严格限制未经授权的人员接触和处置财产，采用职责分离、定 期盘点、账实核对等措施确保财产安全。

4．人力资源管理

根据国家及地方相关政策法规，结合公司目前实际情况，公司从人力资源的引进、培训、升 迁、保险、劳动纪律管理等实施统一管理，分别制定了《公司员工手册》、《招聘及异动管理 规定》、《用工合同管理规定》、《福利管理规定》、《考勤管理规定》、《培训管理规定》、《员工 绩效管理办法》、《项目绩效管理规定》、《岗位管理制度》、《员工职业发展管理办法》等一系 列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等， 形成了有效的绩效考核与激励机制，为公司发展提供了一支整体素质较高的团队及较为完善 的人事控制制度。

5．销售业务管理

公司的销售需求预测、客户信用管理、收款、发票开具等业务按照公司的《计划管理制 度》、《财务预算管理规定》、《应收账款管理制度》等制度与流程进行。公司根据市场环境的 变化及发展要求及时调整市场策略, 提高市场预测的准确性，积极构建稳定、畅通和有效的

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营销渠道，不断拓展业务领域和营销平台, 加强产、供、销交流和衔接；通过对业务部门和 人员的绩效考核、工作培训与跟踪,进一步提升企业市场开拓能力和营销管理水平。 为降低销售业务中的决策风险，公司建立起完整的客户信息档案和资信评级机制，客户信用 管理由业务部门和财务部门共同负责，信用审批需要通过财务部复核和授权审批人批准。根 据经济环境的变化，公司及时调整对部分客户的信用政策，并通过应收账款分客户、分合同 账龄分析，定期对账、收款等方法，对应收账款进行动态风险管理。

6．研发与质量管理

公司通过《计算机软件著作权管理办法》、《专利管理办法》和《保密制度》等管理规定，规 范公司研发立项、项目预算、项目实施、项目评审验收和研发项目效益评估等流程，并对研 发资料的保管、技术保密和知识产权申请与保护等作出了详尽的规定。 公司高度重视并不 断加大新产品、新技术的研发投入,积极建立技术发展、交流、合作、产品应用推广平台, 通过制定和实施《项目绩效管理规定》、《知识产权奖励办法》等文件，鼓励技术和产品创新, 将选拔和培养核心研发人才作为企业的关键工作并常抓不懈。

公司按照ISO9000 质量管理体系标准要求，通过制定《质量奖惩制度》等管理文件，持续规 范产品开发、过程控制和服务管理，通过过程检查、专项检查、项目审计和内审等手段，寻 找改进方向，持续提升产品质量、过程质量和服务质量。为满足语音技术研究和产品研发的 需求，公司在2002 年正式启动CMMI 实施项目，通过了CMMI ML4 正式评估，标志公司的软 件企业能力成熟度和项目管理水平达到了世界级软件企业的水平。

本着“聚焦客户真正需求、持续创新追求卓越、创造客户最优价值”的观念，公司坚持在需 求调研、产品策划直至产品交付后服务等过程持续改进，不断完善公司内部管理改进机制， 推动质量管理体系、CMMI 软件能力成熟度等管理方法的落实，提升了产品满足市场、响应 变化的灵活性，使公司的整体运营能力得到了持续增强。

7．对外担保管理

公司在《公司章程》、《重大经营决策制度》等制度中对提供担保进行了严格的限制，即 对外担保必须经董事会或股东大会审议。报告期内公司没有为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业和其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续 到报告期的对外担保事项。

8．对控股子公司管理

公司制订了《控股子公司管理制度》，通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对 控股子公司实行控制管理，将质量管理、财务管理、重大信息报告以及行业政策指导、信息

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披露等方面工作纳入统一的管理体系。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及 年度财务报告。通过对子公司财务报表和会计系统资金活动等信息的实时监控，控制子公司 的财务风险；通过对经营管理状况的动态掌握，促进子公司经营业绩的实现和公司总体战略 目标的实现。公司各职能部门对子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督，并帮助子 公司解决经营中的困难。

9．关联交易的控制

根据《公司法》等法律规范，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的原则、决策程序 和审批权限、信息披露等作了详尽的规定。公司发生的关联交易严格依照《深交所股票上市 规则》等相关法律、法规及《关联交易决策制度》等规定执行，没有损害公司和其他股东的 利益。报告期内，公司不存在违反《深交所股票上市规则》、《深交所内部控制指引》及《关 联交易决策制度》等相关规定的情形。

10．信息披露与信息系统管理

公司建立、健全了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理 制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度文件，明确了信息披露义务人的范围、责任， 建立了较为有效的内外部信息沟通和反馈渠道，公司董事会秘书负责协调、组织和办理公司 信息披露事宜；设立证券部，具体负责信息披露及投资者关系管理工作，设有专门联系电话、 网站、电子邮箱等投资者沟通渠道。公司能够切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格 遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时和有效。

公司信息系统管理部门制定了《网站信息发布与维护管理办法计算机》、《网络使用管 理规定》、《计算机系统病毒防治管理办法》、《重要数据冗灾备份管理规定》等制度,规 范和完善了公司的IT 管理流程和职能,进一步明确了各类信息系统的安全运维管理,严格 技术开发与运营管理之间的相互隔离；进一步加强信息安全管理,加强技术文档管理,保障信 息技术文档实时、完整；通过理顺IT 的决策机制,优化IT 资源配置和使用效率,在保障信 息系统安全运行前提下，为公司经营活动提供更好的信息平台支持。公司审计等部门定期对 信息系统控制制度的执行情况进行了检查,督促规范和改善信息的使用,最大程度的防范因 信息系统控制所产生的风险。

七、内部控制有效性的结论

• 1． 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至２０10

• 年１２月３１日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

• 2．公司认为，报告期内，制定的各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的

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实际情况，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重 要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和 及时性，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部 控制的目标，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

3．自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生对评价结论产 生实质性影响的内部控制的重大变化。

4． 我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相 适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5．2011 年公司内控工作推进计划

（1）进一步加强内控检查工作。通过定期审查内控制度在公司各单位、控股子公司的 落实情况，并建立相应的奖惩措施，把内控工作做细做透。

（2）进一步加强内审监督作用。制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作， 保障公司按经营管理层的决策运营，防止企业资产流失，切实保障股东权益。

（3）大力加强员工培训工作。通过学习相关法律法规和内控制度准则，及时更新知识， 不断提高公司员工对内控工作的认知度和适应性，促进其主动参与内控制度的宣导和实施。 未来期间，随着公司的快速发展、业务范围不断扩大以及监管法规的更新，公司将根据相关 法律、法规和深圳证券交易所相关规则的要求，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度 执行，强化内部控制监督检查，以保证公司发展规划和经营目标的实现，促进公司健康、可 持续发展。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 二〇一一年一月二十八日

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