IFLYTEK CO.,LTD. — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2016-020

科大讯飞股份有限公司 关于增加2015年度股东大会临时提案 暨召开2015年度股东大会补充通知的公告

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于 2016 年 4 月 7 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2015 年度股东大会，具体内容详见披露 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015 年 度股东大会的通知》。

鉴于：根据公司发展需要，《公司章程》需增加经营范围，并对第十三条进行修订。 2016 年 3 月 28 日，公司持股 3%以上股东刘庆峰先生从提高决策效率的角度考虑，提 请公司董事会将上述相关内容追加至 2015 年度股东大会的“议案十 《关于修改<公司章 程>的议案》”，并提交公司 2015 年度股东大会一并审议。

2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于修改< 公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司 章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，刘庆峰先生持有本公司股 份 105,067,220 股，占公司总股本的 8.13%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容 未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章 程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的有关规定，故 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015 年度股东大会并与其同名议案“议案十 《关于修改<公司章程>的议案》”一并审议。临时议案详细内容详见《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第三 届董事会第二十二次会议决议公告》。

鉴于本次临时提案情况，现将召开 2015 年度股东大会的具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况

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• 1、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

• 2015 年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

• 2、会议的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十一

• 次会议，审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2016 年 4 月 7 日（星期四）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月 7 － － 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 — 年 4 月 6 日 15:00 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2016 年 3 月 30 日（星期三），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

• 7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

• 1、审议《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

• 2、审议《2015 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2015 年度财务决算报告》

• 4、审议《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

• 5、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

• 6、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

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• 7、审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

• 8、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》

• 9、审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》

• 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述第 10 项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见 2016 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第二十 一次会议决议公告、公司第三届监事会第十六次会议决议公告以及 2016 年 3 月 30 日刊登 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

三、会议登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭 代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 登记。

• 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为

• 准（不接受电话登记）。

• 4、登记时间：2016 年 4 月 1 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。

• 5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

邮 编：230088；

传 真：0551-65331802。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深交所交易系统投票和互联网投 票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362230。

• 2、投票简称：“讯飞投票”。

• —

• 3、投票时间：2016 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 4、在投票当日，“讯飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

• 1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 元代表总议案（对 所有议案统一表决）；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以 相应的委托价格分别申报，如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《关于公司2015年度利润分配的预案》	4.00
5	《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》	5.00
6	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于2016年度日常关联交易的议案》	7.00
8	《公司2015年年度报告及摘要》	8.00
9	《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》	9.00
10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00

3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 6 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 7 日 下午 3:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2015 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

• 联 系 人：江涛、杨锐

联系电话：0551-65331880

• 2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

• 按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

• 2、公司第三届董事会第二十二次会议决议

• 2、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

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科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日

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附：授权委托书样本 授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年4月7日召开的科大讯 飞股份有限公司2015年年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的 后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》
议案2	《2015年度监事会工作报告》
议案3	《2015年度财务决算报告》
议案4	《关于公司2015年度利润分配的预案》
议案5	《关于董事、监事、高级管理人员2015度薪酬的议案》
议案6	《关于续聘2016度审计机构的议案》
议案7	《关于2016年度日常关联交易的议案》
议案8	《公司2015年度报告及摘要》
议案9	《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
议案10	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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