IFE Elevators Co.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Nov 15, 2021

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-089

快意电梯股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会决 议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年11 月15 日(星期一)下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

• 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股 东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股 份240,050,708 股，占上市公司总股份的71.2977%，其中：

（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份240,036,808 股，占上市公司总 股份的71.2936%。

（2）通过网络投票的股东3 人，代表股份13,900 股，占上市公司总股份的 0.0041%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3 人，代表有效表决权的股份13,900 股，占公司股份总数的0.0041%。

其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数 的0.0000％。通过网络投票的股东3 人，代表股份13,900 股，占公司股份总数 的0.0041%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所 律师李晖律师、王梓塍律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形 成决议如下：

• 1 、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》

表决结果：同意 240,040,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957 ％；

反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043 ％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,600 股，占出席会议中 小股东所持股份的 25.8993 ％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1007 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000 ％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

• （二）律师姓名：李晖、王梓塍

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的 人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结 果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年11 月15 日