IFE Elevators Co.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Jun 7, 2021

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-051

快意电梯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会决 议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年6 月7 日(星期一)下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室

3、召集人：公司董事会

• 4、会议主持人：董事长罗爱文

• 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

• 6、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临 时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

• 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股

• 份240,037,408 股，占上市公司总股份的71.2937%，其中：

（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份240,036,808 股，占上市公司总 股份的71.2936%。

（2）通过网络投票的股东2 人，代表股份600 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3 人，代表有效表决权的股份21,600 股，占公司股份总数的0.0064%。

其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份21,000 股，占公司有表决权股 份总数的0.0062％。通过网络投票的股东2 人，代表股份600 股，占公司股份 总数的0.0002%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所 律师陈奋宇律师、叶兰昌律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形 成决议如下：

• 1 、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 以累积投票制选举公司第四届董事会 3 名非独立董事，具体如下：

（ 1 ）选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，罗爱文累计投票得票数 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，罗爱文当选为公司 第四届董事会董事。

（ 2 ）选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，罗爱明累计投票得票数 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，罗爱明当选为公司 第四届董事会董事。

（ 3 ）选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，辛全忠累计投票得票数

超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，辛全忠当选为公司 第四届董事会董事。

• 2 、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制选举公司第四届董事会 2 名独立董事，具体如下：

• （ 1 ）选举周志旺先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，周志旺累计投票得票数 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，周志旺当选为公司 第四届董事会独立董事。

• （ 2 ）选举姚伟先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，姚伟累计投票得票数超 过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，姚伟当选为公司第四 届董事会独立董事。

• 3 、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 以累积投票制选举公司第四届监事会 2 名非职工代表监事，具体如下：

• （ 1 ）选举叶锐新先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，叶锐新累计投票得票数 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，叶锐新当选为公司 第四届监事会监事。

（ 2 ）选举刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 240,036,809 票，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 有效表决权股份总数的 99.9998 ％。

中小股东总表决情况：

同意 21,001 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数有效表决权股份 总数的 97.2269 ％。

本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘嘉慧累计投票得票数 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘嘉慧当选为公司 第四届监事会监事。

• 4 、审议通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 240,036,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998 ％； 反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002 ％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,100 股，占出席会议 中小股东所持股份的 97.6852 ％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3148 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000 ％。

• 5 、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：同意 240,036,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998 ％； 反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002 ％；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,100 股，占出席会议 中小股东所持股份的 97.6852 ％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3148 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000 ％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：陈奋宇、叶兰昌

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的 人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结 果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年6 月7 日